各位股東：
根據(jù)《沛縣農(nóng)商銀行章程》和《沛縣農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，決定召開沛縣農(nóng)商銀行股東大會(huì)第七次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議召集人
沛縣農(nóng)商銀行第二屆董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間
2018年6月6日上午9:00，會(huì)期半天。
三、會(huì)議地點(diǎn)
根據(jù)參會(huì)人員登記情況確定會(huì)議地點(diǎn)。
四、股權(quán)登記日
2018年5月28日
五、表決方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決。
六、會(huì)議參會(huì)人員
1、截至2018年5月28日登記在冊的本行全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；（注：根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期或?yàn)樗嗽诒拘腥谫Y提供擔(dān)保的授信逾期的股東以及股份被司法凍結(jié)的股東，本次股東大會(huì)不享有表決權(quán)。）
2、沛縣農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、人民銀行及銀監(jiān)部門領(lǐng)導(dǎo)；
4、為本行股東大會(huì)作律師見證的律師。
七、會(huì)議主要議程
�。ㄒ唬┻x舉沛縣農(nóng)商銀行第二屆董事會(huì)執(zhí)行董事
�。ǘ┻x舉沛縣農(nóng)商銀行第二屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事
�。ㄈ⿲徸h沛縣農(nóng)商銀行2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
�。ㄋ模⿲徸h沛縣農(nóng)商銀行2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
�。ㄎ澹⿲徸h沛縣農(nóng)商銀行2017年度財(cái)務(wù)決算執(zhí)行情況暨2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況報(bào)告
�。⿲徸h沛縣農(nóng)商銀行2017年度利潤分配方案
�。ㄆ撸⿲徸h沛縣農(nóng)商銀行2017年度股金分紅方案
（八）審議沛縣農(nóng)商銀行2017年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和行長室成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告
（九）審議沛縣農(nóng)商銀行2017年度董、監(jiān)事會(huì)成員薪酬分配方案
（十）審議沛縣農(nóng)商銀行2017年度風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告
�。ㄊ唬⿲徸h關(guān)于修訂《沛縣農(nóng)商銀行章程》的提案
�。ㄊ⿲徸h關(guān)于修訂《沛縣農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法》等項(xiàng)制度的提案
�。ㄊ⿲徸h關(guān)于實(shí)施股權(quán)集中托管的提案
�。ㄊ模⿲徸h關(guān)于組織實(shí)施股權(quán)確權(quán)的提案
�。ㄊ澹⿲徸h關(guān)于制訂《沛縣農(nóng)商銀行信息科技三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2018年-2020年）》的提案
�。ㄊ┢渌枰獙徸h的議案或報(bào)告；
�。ㄊ撸┐髸�(huì)表決；
�。ㄊ耍┐髸�(huì)決議；
�。ㄊ牛┞蓭熞娮C。
八、會(huì)議登記方式
1、登記方式：現(xiàn)場登記；
2、登記時(shí)間：自本公告日起至2018年5月28日；
3、登記地點(diǎn)：本行營業(yè)部、各支行網(wǎng)點(diǎn)。請各位股東接此通知后做好參會(huì)準(zhǔn)備，填寫好會(huì)議回執(zhí)，并于2018年5月29日前交入股支行；因故不能參會(huì)的股東，如委托代理人出席會(huì)議的，請?zhí)顚懞谩妒跈?quán)委托書》，法人股東委托代理人出席會(huì)議的，其《授權(quán)委托書》須加蓋法人單位公章，連同回執(zhí)，一并交入股支行。各支行、營業(yè)部于2018年5月30日前將會(huì)議回執(zhí)送達(dá)沛縣農(nóng)商銀行二樓運(yùn)營管理部清算中心。
4、登記手續(xù)：
�。�1）法人股東應(yīng)持股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、法人代表證明書及身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；
�。�2）自然人股東應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東股金證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
5、單獨(dú)或者合并持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)。
6、請出席會(huì)議的股東和代理人務(wù)必于2018年6月6日上午8時(shí)30分之前到會(huì)，參加簽到，請勿缺席和遲到。
九、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：王飛、燕亮
聯(lián)系電話：0516-89676860 電子郵箱:pxnshdsh@163.com
通訊地址：沛縣湯沐中路11號(hào)沛縣農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室
郵 編：221600
特此公告。
附件：
江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)
