潘某案庭審網(wǎng)上直播視頻

潘某曾獲得多項(xiàng)榮譽(yù) （均為網(wǎng)絡(luò)截圖）

在南京熱河南路上，曾經(jīng)有一家南京天平法律服務(wù)所。這個(gè)所的主任潘某，曾是基層法律服務(wù)工作領(lǐng)域的“風(fēng)云人物”，自稱辦理過(guò)超2000起案件。這個(gè)并不是律師的基層法律工作者，卻因?yàn)樯嫦釉p騙8000余萬(wàn)被批捕，案件于近日開(kāi)庭審理。那么潘某是如何走到今天這一步的，現(xiàn)代快報(bào)記者就此進(jìn)行了調(diào)查。

開(kāi)大奔住豪宅，法律服務(wù)所主任涉詐騙被抓

潘某是江西人，今年45歲。據(jù)了解，1998年左右，潘某就開(kāi)始從事法律服務(wù)行業(yè)，最早是在原下關(guān)區(qū)某街道法律服務(wù)所工作。

后潘某離開(kāi)街道法律服務(wù)所，重新創(chuàng)業(yè)。他接手了南京市鼓樓區(qū)天平法律服務(wù)所，服務(wù)所原來(lái)的辦公地點(diǎn)在定淮門(mén)大街，距離鼓樓區(qū)法院、檢察院不遠(yuǎn)，2017年左右，搬遷到熱河南路。

2018年，潘某準(zhǔn)備再次搬到一家高檔寫(xiě)字樓，結(jié)果大批債主接連報(bào)案。當(dāng)年7月18日，潘某被公安機(jī)關(guān)帶走調(diào)查，很快就被刑拘。一個(gè)開(kāi)大奔、住豪宅、風(fēng)光無(wú)限的法律界人士，突然鐐銬加身。

潘某被抓后，很多人才發(fā)現(xiàn)，潘某可能一直是表面光鮮。據(jù)了解，南京市鼓樓區(qū)檢察院指控其詐騙數(shù)十人共計(jì)八千多萬(wàn)。隨著潘某被抓，天平法律服務(wù)所不久被關(guān)停。

已傾家蕩產(chǎn)，手里拿著4036萬(wàn)的欠條

潘某涉嫌詐騙主要分兩塊，一塊是編造理由巨額借款。按照公訴人說(shuō)法，這一塊有10多位報(bào)案人，他們基本都提到一點(diǎn)，潘某多次以自己當(dāng)事人需要向法院繳納財(cái)產(chǎn)保全保證金為由，向他們大肆借錢(qián)。

潘某的理由是自己辦成案子，而借錢(qián)的人不僅可以拿到利息，本金也是有保障的，因?yàn)殄X(qián)都在法院那里。

王某是受損最大的報(bào)案人之一。他告訴現(xiàn)代快報(bào)記者，自己1997年從老家湖北來(lái)南京打拼。他和潘某是在打官司時(shí)認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)他就是找的潘某代理，官司也贏了。一來(lái)二去，兩人就成了朋友。

他說(shuō)，當(dāng)時(shí)潘某給人的感覺(jué)就是很有能量。那時(shí)王某一直做建材生意，2014年，南京三橋附近一處碼頭搬遷，他獲得了幾百萬(wàn)補(bǔ)償。手上有錢(qián)了，他一時(shí)又不知道投在哪里，潘某就告訴他，鼓樓法院有財(cái)產(chǎn)保全的業(yè)務(wù)可以做。“他說(shuō)當(dāng)事人可以勝訴的，只是需要保全對(duì)方財(cái)產(chǎn)，法院要先收保證金，官司結(jié)束就會(huì)退還。”

“當(dāng)時(shí)我看他很誠(chéng)懇，就先給了50萬(wàn)，利息照付。時(shí)間一長(zhǎng)，我就相信他了。”王某告訴現(xiàn)代快報(bào)記者，因?yàn)楹髞?lái)不斷給潘某提供資金，自己把在湖北老家的一套房子賣(mài)了，南京的兩套住房全部抵押貸款，這些錢(qián)都給了潘某。按照王某的說(shuō)法，“當(dāng)時(shí)我們比親兄弟還好。”

2018年，潘某資金鏈斷裂。王某把在南京的一套房子賣(mài)了300多萬(wàn)還債，老家另外兩套房子也賣(mài)掉。南京剩下的最后一套住房也抵給債主，對(duì)方讓他一家臨時(shí)借住。按照王某計(jì)算，他借了2000多萬(wàn)給潘某，他的親戚朋友通過(guò)他本人借了1000多萬(wàn)，大部分都是本金。整個(gè)這幾年，潘某給了王某四五百萬(wàn)的利息，王某手中的欠條，包括一部分利息轉(zhuǎn)本金的，共有4036萬(wàn)。“真是搞得傾家蕩產(chǎn)！”

據(jù)王某稱，潘某為了取信于他，曾給了他六張蓋有“南京市鼓樓區(qū)人民法院案件往來(lái)款專用章”的案款收據(jù)，總額是2700萬(wàn)，以證明自己有這么多錢(qián)很快可以拿出來(lái)。但是據(jù)庭審記錄，這些收據(jù)后來(lái)經(jīng)公安部門(mén)核查，跟鼓樓法院的公章不同。

巨額借款去哪兒了？主要用于還債

2019年11月4日，潘某涉嫌詐騙案在鼓樓區(qū)人民法院公開(kāi)審理，法院庭審直播網(wǎng)也進(jìn)行了直播。

在庭審中，潘某承認(rèn)，借款最長(zhǎng)的有十五年，一般都是在三四年。借的基本都是同事、朋友。潘某稱，由于大家對(duì)他很信任，基本不問(wèn)資金用途就借了，“我一個(gè)電話，錢(qián)就打過(guò)來(lái)。”

10多位債主幾乎都在報(bào)案時(shí)提到一點(diǎn)，潘某是以法院收取保全保證金為由借款，潘某說(shuō)，報(bào)案人是受到了偵查人員誘導(dǎo)。

據(jù)潘某稱，在案發(fā)之前，他賬面上外債有1個(gè)多億。但是，有些借貸的利息高于法律允許的范圍，這樣的借貸他是要重算本金的。自己當(dāng)初為了維護(hù)良好的個(gè)人信譽(yù)，借了一些高利貸。借錢(qián)還錢(qián)，導(dǎo)致自己債臺(tái)高筑。

此外，潘某稱，2018年上半年時(shí)，自己資金緊張，有4筆大的款項(xiàng)推遲進(jìn)賬。這其中有親戚朋友答應(yīng)借他的幾千萬(wàn)，有案件的收入。他稱，自己光是法律服務(wù)的正常收入，“一年可以達(dá)到一千萬(wàn)元”。

一個(gè)疑問(wèn)是，收入如此高，窟窿如此大，這些年，潘某借的錢(qián)到底去哪兒了？庭審中，法官也多次對(duì)此追問(wèn)。潘某的答復(fù)是，自己借來(lái)的錢(qián)有些是拿去還債了，有些是為了擴(kuò)大法律服務(wù)所經(jīng)營(yíng)，有些是用于個(gè)人交際，其中光是交際，他一年要花掉100萬(wàn)元。

以辦案為名騙取高額費(fèi)用

針對(duì)潘某的另一塊指控，是收取委托人高額的費(fèi)用，卻沒(méi)有用來(lái)辦案。其中還涉及好幾起刑案。

按照目前的相關(guān)法律法規(guī)，法律服務(wù)工作者不是正式的律師，不需要通過(guò)司法考試，法律服務(wù)工作者可以代理民事案件，但一般不代理刑事案件。而從公訴人當(dāng)庭宣讀的材料中，潘某在好幾起刑事案件中都涉嫌收取高額費(fèi)用。

潘某曾經(jīng)的委托人共有10多人指控其涉嫌11筆詐騙事實(shí)，稱潘某借辦案騙取巨額錢(qián)財(cái)，而且經(jīng)常捏造理由收錢(qián)。

受害人肖某稱，2017年他的一個(gè)案子敗訴，潘說(shuō)可以勝訴，要10萬(wàn)元去找人。到了第二年4月，潘說(shuō)還要20萬(wàn)打點(diǎn)關(guān)系，稱5月份就可以搞定，后來(lái)又說(shuō)法官需要錢(qián)。肖某疑惑，到法院一問(wèn)，案子早結(jié)了，于是報(bào)案。

李某稱，2018年4月，因?yàn)楸粍e的企業(yè)拖欠300余萬(wàn)元，便與潘某訂立委托代理合同，支付10萬(wàn)元代理費(fèi)。幾天后，潘某又讓其轉(zhuǎn)40萬(wàn)保全費(fèi)。過(guò)了沒(méi)幾天，李某想增加標(biāo)的至兩千多萬(wàn)，潘某讓李某再轉(zhuǎn)200萬(wàn)。后面又轉(zhuǎn)了54萬(wàn)。李某共計(jì)給了304萬(wàn)。

后來(lái)中間介紹人說(shuō)潘某可能出問(wèn)題了，李某打電話，潘某不接。到法院一問(wèn)，案子還沒(méi)立！

受害人高某反映，丈夫和兒子在揚(yáng)州因涉嫌刑事犯罪被拘留，找到潘某，潘某分多次共要了206萬(wàn)，理由先是到公安廳找人，隨后又稱刑事轉(zhuǎn)民事，最后兒子一個(gè)月后因?yàn)樽C據(jù)不足被放出來(lái)，丈夫判一緩一。他們發(fā)現(xiàn)潘某在騙人。經(jīng)多次索要，潘某退還95萬(wàn)元。潘某還說(shuō)106萬(wàn)元是人情，100萬(wàn)元是取保保證金等。后來(lái)高某家人報(bào)警。

董某、林某稱，2018年1月22日，林某的親戚被刑拘后找到潘某，潘某提出要辦成無(wú)罪，需80萬(wàn)打通關(guān)系。不久，檢察院立案，他們發(fā)現(xiàn)放人是不可能的了。董某作為介紹人，覺(jué)得害了朋友，就自己墊還了林某的錢(qián)。董某跟潘某交涉。后證實(shí)，這件案子的嫌疑人因侵犯公民個(gè)人信息、強(qiáng)奸罪等被判無(wú)期徒刑！

否認(rèn)所有指控，聲稱都是正當(dāng)合法

在法庭上，戴著手銬腳鐐的潘某出庭，身后隔著一道玻璃防護(hù)門(mén)，幾乎都是受害人在旁聽(tīng)。

潘某表現(xiàn)鎮(zhèn)定，據(jù)一名報(bào)案人稱，當(dāng)天潘某的頭發(fā)一絲不亂。

“所有公訴人提到的，都是正當(dāng)?shù)拿袷路�律關(guān)系。”潘某稱自己沒(méi)有非法占有他人錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/p>

潘某還提出兩種解決方案設(shè)想：一是請(qǐng)求辦理取保候?qū)�，保證3到6個(gè)月內(nèi)還清全部債務(wù)，再由法院決定判他是否有罪，以實(shí)現(xiàn)法律效果與社會(huì)效果的統(tǒng)一。

第二種，請(qǐng)求法院建議檢察院撤訴，他依然保證3到6個(gè)月還清欠款，如未實(shí)現(xiàn)承諾，債主可以到法院民事起訴或以侵占罪刑事自訴。

據(jù)潘某稱，肖某的30萬(wàn)用于歸還他人欠款，高某的錢(qián)部分償還債務(wù)，部分用于服務(wù)所開(kāi)支。李某的錢(qián)也沒(méi)用于案件，拿來(lái)還債了。至于董某、林某的錢(qián)，潘某稱，錢(qián)是自己請(qǐng)董某代還的。收的錢(qián)一部分是想請(qǐng)專家搞論證會(huì)，后來(lái)案子大了就沒(méi)搞。

潘某還表示，10多項(xiàng)指控中，大多收取的是風(fēng)險(xiǎn)代理費(fèi)。有些不能辦理的，轉(zhuǎn)為欠款，也跟對(duì)方簽訂了還款協(xié)議，只是還沒(méi)來(lái)得及還款，自己就被刑拘了。

委托人直接打款到個(gè)人賬戶，他說(shuō)是暫時(shí)的

在庭審中，潘某也承認(rèn)了一些被指控的事實(shí)，比如委托人的打款，一般都直接打到他個(gè)人賬戶上。但被問(wèn)及是否涉嫌偷漏稅時(shí)，他稱，只是暫時(shí)打到個(gè)人卡上，等案子結(jié)束，該退的費(fèi)用退掉，最終還是要入服務(wù)所的賬的。

至于潘某為何被指在多起代理案件中，收了錢(qián)卻沒(méi)有辦事，潘某的辯護(hù)律師稱，這應(yīng)該是潘某辦了很多案，只有這幾件沒(méi)有辦。按照潘某自己的說(shuō)法，從事法律工作十多年，他辦案超過(guò)2000件。

而且，據(jù)了解，潘某的法律服務(wù)所曾經(jīng)常年有三四位律師在辦公，潘某接到的刑案，交給律師去辦理。潘某的說(shuō)法是，自己相當(dāng)于是中介，“可以和委托人協(xié)商，去代理張羅聘請(qǐng)律師等事宜。”

雖然很多份證詞都指向一點(diǎn)——潘某總是向委托人稱要找關(guān)系，并進(jìn)而索要高額費(fèi)用，但是當(dāng)法官問(wèn)及這一點(diǎn)時(shí)，潘某逐一予以否定，他說(shuō)，報(bào)案人的這些說(shuō)法是被偵查人員誘導(dǎo)的。

就潘某案相關(guān)情況，現(xiàn)代快報(bào)記者前后聯(lián)系了南京市鼓樓區(qū)法院和鼓樓區(qū)檢察院。檢察院方面未透露具體案情，法院方面稱，此案正在該院審理中，最終的事實(shí)以法院判決為準(zhǔn)。（孫玉春）