安徽9個月破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案1.8萬余起

合肥晚報訊 使用自己的身份證辦理手機卡、銀行賬戶，再對外轉(zhuǎn)賣，一些人對個人征信的不珍惜，給了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員可乘之機，今后，這樣的情況將不復(fù)存在。記者10月14日從省公安廳獲悉，公安部門聯(lián)合多部門推進失信懲戒，對經(jīng)認定的出租、買賣銀行賬戶者，將在5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不再為其新開立賬戶。

　　今年來安徽破獲1.8萬余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件

　　據(jù)介紹，當前一些犯罪分子在詐騙過程中冒充國家機關(guān)工作人員、司法機關(guān)工作人員，嚴重損害黨和政府聲譽。由此延伸出的侵犯公民個人信息、妨害信用卡管理和掩飾侵瞞犯罪所得等關(guān)聯(lián)犯罪活動，嚴重破壞社會誠信體系。

　　針對這一情況，安徽警方深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，取得顯著成效。今年1至9月，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案數(shù)增幅同比大幅降低，造成群眾財產(chǎn)損失同比下降6.09%，抓獲犯罪嫌疑人3108人，破獲案件1.8萬余起。

　　在警方的不斷打擊之下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段方法、犯罪鏈條等也在不斷發(fā)生變化，不斷轉(zhuǎn)型升級。今年以來，此類犯罪的最突出特點是犯罪群體向境內(nèi)其他地方和境外東南亞國家轉(zhuǎn)移。在境內(nèi)戰(zhàn)場，針對犯罪群體向境內(nèi)各地擴散轉(zhuǎn)移的新變化，安徽警方探索建立了窩點地線索快打模式，綜合運用各種技術(shù)手段，調(diào)用技術(shù)資源，在案發(fā)后最快速度發(fā)現(xiàn)盤踞在我省范圍內(nèi)的詐騙犯罪窩點，進行收網(wǎng)打擊。截至目前，全省已搗毀窩點132處，抓獲犯罪嫌疑人535名。在境外現(xiàn)場，警方聚焦犯罪群體經(jīng)常活動的國家地區(qū)，加強對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的研判分析，對具備抓捕條件的案件，及時向公安部申報出境打擊。截至目前，我省已先后派出10組人員前往邊境地區(qū)和有關(guān)國家，成功打掉了3個盤踞在境外的詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人146名。

　　反電詐中心今年已凍結(jié)贓款9.3億余元

　　在不斷加強對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度的同時，警方千方百計開展一系列預(yù)警預(yù)防工作，想方設(shè)法追繳贓款贓物，主動上門返還，把破案的“句號”畫在追贓挽損之后。

　　據(jù)介紹，警方建立和完善了電話詐騙預(yù)警攔截系統(tǒng)，全力遏制電話類詐騙在我省的高發(fā)蔓延勢頭。該系統(tǒng)自上線運行以來，已發(fā)布預(yù)警82萬余條，發(fā)送提示短信47.8萬余條，全省公安機關(guān)落地查找并成功勸阻疑似受騙群眾8.5萬余人次，避免群眾經(jīng)濟損失10億余元。

　　同時，警方依托省市兩級反電詐中心，與各商業(yè)銀行和第三方支付機構(gòu)建立線上線下查控渠道，快速反應(yīng)聯(lián)動處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情，及時開展止付凍結(jié)。今年以來，省市兩級反電詐中心共處置警情3.5萬余起，凍結(jié)涉案銀行賬戶、三方支付賬戶2.2萬余個，凍結(jié)贓款9.3億余元。

　　多部門聯(lián)合源頭管控堵塞行業(yè)漏洞

　　警方客觀分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)的原因，發(fā)現(xiàn)源頭管控存在漏洞是一項重要因素。為此，多部門聯(lián)合采取一系列措施，堵塞行業(yè)管理漏洞，防止電話卡和銀行賬戶流入犯罪分子手中。

　　電信運營商嚴格按照中央六部門《公告》和工信部的有關(guān)要求，通過人臉識別、實人識別、聯(lián)合核查等方式，對線上線下各種新增入網(wǎng)登記手機用戶進行實名制查驗，對存量非實名制電話用戶全量補充登記和清理。

　　人民銀行合肥中心支行和安徽銀監(jiān)局加強對銀行卡實名登記工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。各商業(yè)銀行嚴格執(zhí)行實名制登記管理有關(guān)規(guī)定，加強單位支付賬戶開立審核。

　　公安機關(guān)對群眾舉報和偵辦案件中發(fā)現(xiàn)的詐騙電話號碼、銀行賬戶，經(jīng)認定后，由各運營商和商業(yè)銀行及時開展封停阻斷和清理凍結(jié)，防止其繼續(xù)被犯罪分子用于實施詐騙。今年以來，各基礎(chǔ)電信運營商和商業(yè)銀行已封停阻斷和清理凍結(jié)電話號碼3400余個，銀行賬戶1.06萬余個。

　　買賣租售銀行卡將凍結(jié)銀行業(yè)務(wù)5年

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪無論如何變化，都離不開詐騙信息傳遞的入口和涉案資金轉(zhuǎn)移的出口。一些不珍惜個人征信的人員被犯罪分子利用，使用自己的身份證件辦理手機卡、銀行賬戶，再對外轉(zhuǎn)賣的情況時有發(fā)生。為了加大對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒力度，人民銀行與公安機關(guān)制定了相關(guān)懲戒舉措，對經(jīng)社區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的，以及冒名開戶的，5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不再為其新開立賬戶。今年以來，公安機關(guān)先后組織了3次集中打擊買賣銀行賬戶、對公賬戶專項行動，共抓獲100人，查獲銀行賬戶781個，對公賬戶212個。目前，省公安廳已將其中43名出租、出借、出售銀行賬戶的人員信息上報公安部，申報實施懲戒。公安機關(guān)提醒廣大群眾不要被蒙蔽和利用，一定要珍惜個人信譽，不要將個人的銀行卡出租、出借、出售給他人，否則將被依法懲戒。

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