事前認可意見：公司擬變更會計師事務所的事項審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會損害全體股東和投資者的合法權益。董事會在審議《關于變更會計師事務所的議案》前,已經(jīng)取得了我們的事前認可，我們同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業(yè)務審計資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力,能夠滿足公司未來財務審計工作的要求。此次變更會計師事務所不違反相關法律法規(guī)的規(guī)定，也不會影響公司財務報表的審計質(zhì)量。因此我們同意將公司2013年度審計機構由中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)變更為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十次會議決議;

2、獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見;

3、獨立董事關于變更會計師事務所的獨立意見。

特此公告。

武漢高德紅外股份有限公司董事會

二一三年七月二日

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