江蘇徐州破獲“虛擬貨幣”特大傳銷(xiāo)案，涉及會(huì)員50萬(wàn)人、資金109億元
網(wǎng)絡(luò)黃金？小心陷阱！
“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢(shì)來(lái)臨！”“網(wǎng)絡(luò)黃金積分（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘EGD’），它不會(huì)讓你一夜暴富但會(huì)讓你一生巨富！”短短兩年時(shí)間，國(guó)內(nèi)就有50余萬(wàn)人被類(lèi)似宣傳吸引。
如今，這些極具煽動(dòng)性的語(yǔ)言仍在一些網(wǎng)站、公眾號(hào)中以彩色大號(hào)字體顯示，而很多投資者已深陷傳銷(xiāo)泥潭，難以維權(quán)。今年3月以來(lái)，江蘇徐州市公安機(jī)關(guān)破獲一起“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲犯罪嫌疑人49人，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕16人，凍結(jié)、暫扣涉案資金3.8億元。警方表示，利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷(xiāo)已成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新特點(diǎn)，投資者應(yīng)高度警惕。
虛擬貨幣+兌換物品，后續(xù)投資有去無(wú)回
今年3月，徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn)，市民魏某涉嫌參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，系王某花發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員。后者以購(gòu)買(mǎi)“全球兌”購(gòu)物券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“FV”）贈(zèng)送“網(wǎng)絡(luò)黃金超級(jí)積分”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ES”）為幌子，在“全球共贏商業(yè)積分控股集團(tuán)”會(huì)員發(fā)展平臺(tái)上發(fā)展會(huì)員300余人，注冊(cè)賬號(hào)1659個(gè)。
“我們偵查發(fā)現(xiàn)，王某花只是該會(huì)員發(fā)展平臺(tái)上設(shè)定的20層總層級(jí)中的第五級(jí)。”徐州市公安局鼓樓分局黨委委員陳磊介紹，經(jīng)過(guò)循線(xiàn)追蹤，以“未來(lái)世界國(guó)際集團(tuán)”有限公司負(fù)責(zé)人裴某、王某芳為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。“他們?cè)趪?guó)內(nèi)以廣東無(wú)界等公司為掩護(hù)，通過(guò)組建12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和全球兌網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，組織開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。王某花所處的會(huì)員平臺(tái)就是這12個(gè)之一。”
“EGD并不是實(shí)物黃金，而是一種加密數(shù)字資產(chǎn)，‘全球流通’中的總量固定為4200萬(wàn)塊。2015年11月，裴某宣布將每個(gè)EGD切分為1000份，網(wǎng)絡(luò)小黃金由此誕生。”犯罪嫌疑人、裴某助理姚某博在接受訊問(wèn)時(shí)供述，投資者以1萬(wàn)的倍數(shù)起投，最低1萬(wàn)元。每投資1萬(wàn)元，贈(zèng)送價(jià)值1萬(wàn)元的兌換券，相當(dāng)于2000元的購(gòu)買(mǎi)力，可以在“全球兌”里購(gòu)物。此外配送1萬(wàn)ES積分，前期ES積分是1元1個(gè)。
“兌換物品只是一個(gè)幌子，讓人產(chǎn)生投資電子商務(wù)的錯(cuò)覺(jué)。”陳磊說(shuō)。涉案人員還對(duì)外宣傳每天最高漲幅相當(dāng)于利息2%。
隨著會(huì)員的增多，需求量增大，ES就會(huì)升值，投資人可以將手里的ES出售賺錢(qián)。裴某等人同時(shí)規(guī)定，只有上漲5%，才可以解凍相應(yīng)上漲的部分并予以出售。“這樣的結(jié)果是，前期1元等于1個(gè)ES，投入7000元可以買(mǎi)7000個(gè)ES，當(dāng)ES升值成5元，后期的投資人再投資7000元，實(shí)際只買(mǎi)到了1400個(gè)ES，后期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走。”姚某博說(shuō)。
這樣下去，ES價(jià)格越高，項(xiàng)目吸引力就會(huì)下降，交易流動(dòng)性也會(huì)減弱，ES的漲幅就減緩。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定，后期投的錢(qián)就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能夠從中獲利，基本都是錢(qián)一進(jìn)來(lái)就出不去了”。
半年發(fā)展50萬(wàn)會(huì)員，大量資金轉(zhuǎn)移海外
為了刺激投資者源源不斷地投錢(qián)，涉案公司在ES平臺(tái)上開(kāi)辟了“動(dòng)態(tài)返利”的另一種受益辦法，即“有償加入、組成層級(jí)，發(fā)展下線(xiàn)、按人提成”的傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式。“根據(jù)會(huì)員發(fā)展的多少分為1至5星、1至5鉆、1至5冠、1至5金的4階20級(jí)。每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)金回報(bào)，發(fā)展了下線(xiàn)就能獲得提成，并可層層提成。”姚某博說(shuō)。
“由此，犯罪分子讓你聽(tīng)到的是可望而不可即的永遠(yuǎn)升值的‘網(wǎng)絡(luò)黃金’，因?yàn)樵摻M織的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費(fèi)用實(shí)時(shí)在后臺(tái)控制每天漲幅，實(shí)現(xiàn)通過(guò)底層會(huì)員繳納資金給高級(jí)會(huì)員和整個(gè)網(wǎng)站返款的傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì)。”徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳強(qiáng)說(shuō)。
同時(shí)，為盡快獲取會(huì)員申購(gòu)積分所繳納的資金，該組織還建立了“當(dāng)天交款，當(dāng)天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵(lì)機(jī)制，吸引社會(huì)上更多的投資人加入，進(jìn)而通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)和宣傳，用此傳銷(xiāo)手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2015年10月三大類(lèi)平臺(tái)上線(xiàn)至2016年4月7日案發(fā)，短短半年時(shí)間，共發(fā)展會(huì)員50余萬(wàn)人，涉及資金109億元。
記者在采訪中了解到，深諳ES只是一個(gè)泡沫、一個(gè)圈錢(qián)工具的裴某、王某芳等人為逃避打擊，又利用在香港開(kāi)設(shè)的公司以及將服務(wù)器架設(shè)在美國(guó)等手段在境外對(duì)12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和“全球兌”網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行操控管理，并通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易等手段向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元。
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)變種多，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別
就在鼓樓分局偵辦“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”傳銷(xiāo)案的同時(shí)，徐州市公安局云龍分局碰到一個(gè)類(lèi)似案件——“未來(lái)城萬(wàn)福幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。“萬(wàn)福幣的始作俑者劉某本就是裴某的合伙人，后因利益糾葛而分道揚(yáng)鑣，單干“萬(wàn)福幣”項(xiàng)目。“萬(wàn)福幣”與EGD、ES是換湯不換藥，本質(zhì)上都是傳銷(xiāo)。”云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李斌說(shuō)。
記者在一些“萬(wàn)福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號(hào)看到，劉某頭銜眾多，包括全球未來(lái)城集團(tuán)總裁、美國(guó)加州原副州務(wù)卿等，還有多張劉某與外國(guó)政要、名人的合影。“我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某所吹噓標(biāo)榜頭銜均難以查找出處，其與官員和名人的合影也真假難辨。”據(jù)李斌介紹，為發(fā)展更多會(huì)員，劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢(shì)浩大的招商大會(huì)，吸引了國(guó)內(nèi)數(shù)千人參加。
劉某還宣稱(chēng)“萬(wàn)福幣”是由美國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，即將在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)直銷(xiāo)牌照。據(jù)警方查證，“萬(wàn)福幣”作為虛擬數(shù)字貨幣在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)直銷(xiāo)牌照并無(wú)法律依據(jù)，純屬虛構(gòu)。
徐州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”“萬(wàn)福幣”都反映了當(dāng)前傳銷(xiāo)的新特點(diǎn)。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進(jìn)行傳銷(xiāo)，同時(shí)打著電子商務(wù)、個(gè)人理財(cái)、遠(yuǎn)程教育的旗號(hào)吸引人，一般群眾不了解，容易上當(dāng)受騙。二是發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會(huì)員必須通過(guò)網(wǎng)站才能加入傳銷(xiāo)，并且使用的用戶(hù)名都是假名或者代號(hào)，都有各自的登錄密碼，彼此之間主要通過(guò)微信等即時(shí)聊天。這改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)設(shè)工作室、報(bào)單中心進(jìn)行傳銷(xiāo)組織活動(dòng)的模式，增加了傳銷(xiāo)的隱蔽性。三是互聯(lián)網(wǎng)使傳銷(xiāo)突破了地域和國(guó)界的限制，傳銷(xiāo)骨干人員經(jīng)常把總部設(shè)在境外，躲在境外發(fā)號(hào)施令，資金轉(zhuǎn)移境外，抓捕難，追贓難，除根難。
警方提示，當(dāng)前網(wǎng)上宣傳的“虛擬貨幣”有一兩百種，真假難辨。利用虛擬貨幣進(jìn)行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙等違法犯罪活動(dòng)多發(fā)，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別。
蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)
