玄祥時(shí)韻非法集資案嫌疑人孫某被警方從泰國押解回國 特約記者 楊維斌 攝
樂盈網(wǎng)非法經(jīng)營案嫌疑人被警方從馬來西亞押解回國 警方供圖
12月8日上午，江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會，向社會通報(bào)2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人（“獵狐行動”）工作情況。截至當(dāng)天，今年江蘇公安機(jī)關(guān)已從21個(gè)國家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名。同時(shí)，警方公布典型案例，提醒廣大市民加強(qiáng)防范，主動遠(yuǎn)離非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪活動。
江蘇境外“獵狐”103人
江蘇省公安廳副廳長夏存喜介紹，截至目前，全省公安機(jī)關(guān)共從21個(gè)國家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名，其中緝捕67名，勸返36名，涉案金額千萬元以上的50名，超過億元的13名，涉案總金額超過80億元。協(xié)助紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)緝捕職務(wù)犯罪境外逃犯2名，緝捕海關(guān)走私犯罪境外逃犯9名。
“獵狐行動”是打擊虛假信息詐騙犯罪活動專項(xiàng)行動的代號。今年以來，在公安部統(tǒng)一率領(lǐng)下，江蘇公安機(jī)關(guān)組團(tuán)赴境外開展工作10余次，直接抓獲逃犯40余人。
夏存喜在新聞發(fā)布會上向全省目前仍然在逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人再次重申，境外不是法外之地，更不是避罪天堂，希望在逃人員盡快放棄錯(cuò)誤認(rèn)識，珍惜機(jī)會，主動向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行。按照法律規(guī)定，對自愿回國投案自首的，可以依法從輕或者減輕處罰；對積極挽回受害單位或受害人經(jīng)濟(jì)損失的，可以減輕處罰；對犯罪較輕的，可以免除處罰。對經(jīng)規(guī)勸仍不主動回國的犯罪嫌疑人，公安機(jī)關(guān)絕不會放棄緝捕。
非法集資玩“等額本息”返還
萬余人上當(dāng)，嫌疑人遠(yuǎn)逃泰國
交納一定金額的錢款，便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”。然后以十個(gè)月為投資期限，每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費(fèi)”。這是今年南京發(fā)生的玄祥時(shí)韻集資詐騙案件。其新穎的“等額本息”返還法，讓萬余人上當(dāng)受騙，被圈走的錢款金額超億元。
上萬人被圈走過億資金
今年4月11日，已經(jīng)人去樓空的南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司被大量投資者圍堵。接警后，南京玄武警方短短兩天之內(nèi)就抓獲該公司10多名涉案人員，該公司的非法集資騙局也浮出水面。
南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長李洋介紹，和其他非法集資項(xiàng)目不同，玄祥時(shí)韻并非以投資回報(bào)的形式返還錢款，而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如你投入10萬元，其每月返還本金的10%，即1萬元，同時(shí)還會返還8%即8000元的“宣傳費(fèi)”。“因?yàn)槭潜窘鸷屠⑼瑫r(shí)返還，投資者便覺得風(fēng)險(xiǎn)小，當(dāng)即紛紛加入玄祥時(shí)韻。”李洋說。
根據(jù)警方的初步統(tǒng)計(jì)，參與投資者超過萬人，涉及投資金額超過億元。警方還發(fā)現(xiàn)，該公司幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，今年3月，孫某接手玄祥時(shí)韻繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。到4月11日，孫某無法兌付投資者返利，便選擇出逃。
藏匿泰國，流連賭場
今年4月12日，南京玄武警方成立專案組對此案展開調(diào)查。警方輾轉(zhuǎn)吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地，將相關(guān)涉案人員一一抓捕歸案。偵查中，警方發(fā)現(xiàn)，孫某已經(jīng)逃往境外。經(jīng)過工作，專案組追蹤到孫某在泰國的活動線索。今年8月4日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴泰國開展工作，當(dāng)天下午3點(diǎn)多鐘，泰國執(zhí)法部門將藏匿在泰國某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日，孫某被安全押解回國。
“這次抓捕也非常驚險(xiǎn)，孫某被抓獲后供述，其已經(jīng)訂好了晚上10點(diǎn)的飛機(jī)，如果錯(cuò)過這次機(jī)會，下一次再想逮到他就難了。”李洋介紹，面對民警，孫某交代了一切。他告訴民警，自己出逃時(shí)沒有錢。為了賺錢，他經(jīng)常流連于賭場，試圖一朝翻本。
截至目前，警方已經(jīng)抓獲該案涉案人員30余人。對于另一名主犯，警方仍在進(jìn)一步追捕之中。
500多本卷宗要用車?yán)?/strong>
“玄祥時(shí)韻案件，涉及的資金量大，受害人多，相當(dāng)罕見。”南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長周林介紹，從此案中，可以發(fā)現(xiàn)近年來非法集資詐騙的一些新動向。
玄祥時(shí)韻以“宣傳費(fèi)”名目進(jìn)行投資返利，更具迷惑性。“這也是很多受害人上當(dāng)受騙的原因之一。”周林說，當(dāng)前非法集資騙局的迷惑性越來越強(qiáng)，嫌疑人使用各種名目誘騙受害人投入資金。
“由于此案規(guī)模罕見，南京警方出動了大量警力開展調(diào)查工作”。南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員李子健介紹：“整個(gè)案件的卷宗有500多本，最后是用一輛皮卡拉到檢察院去的”。
警方提醒，非法集資常見手段就是以高額回報(bào)為誘惑。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢不佳，年化收益率超過10%都不太可能，更別說月利8%了。同時(shí)，市民也要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)，其所謂的返利是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來者的錢填前面人的窟窿，一旦無人繼續(xù)投資，資金鏈頓時(shí)斷裂。你拿回的僅僅是自己的小部分利息，真正大頭是投入的本金。
開網(wǎng)站搞非法彩票
國內(nèi)窩點(diǎn)被端國外繼續(xù)干
前不久，江蘇淮安開發(fā)區(qū)公安分局派出工作組遠(yuǎn)赴馬來西亞吉隆坡，協(xié)調(diào)馬來西亞警方，將郝某、吳某等5名境外逃犯抓獲并將其押解回國。至此，這個(gè)涉案6.8億元的特大非法經(jīng)營彩票團(tuán)伙被徹底摧毀，扣押贓款1000多萬元。
老板玩私彩輸?shù)?0多萬
30歲的黃某是淮安一名個(gè)體戶，2014年11月，在網(wǎng)友介紹下接觸“樂盈網(wǎng)”玩起“時(shí)時(shí)彩”。在賺了8萬多元后，他不斷加大投入，最終賠進(jìn)去70多萬元�；窗查_發(fā)區(qū)�？诼放沙鏊拥綀�(bào)警后，發(fā)現(xiàn)“樂盈網(wǎng)”其實(shí)是個(gè)非法彩票網(wǎng)站。“這是一起非法經(jīng)營案，由經(jīng)偵大隊(duì)為主，多個(gè)部門聯(lián)動，成立專案組。”開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長姚超介紹。
隨著偵查的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“樂盈網(wǎng)”的服務(wù)器架設(shè)在境外，背后則是一個(gè)非法彩票經(jīng)營團(tuán)伙，指揮部就在國內(nèi)，盤踞于福建廈門、龍巖一帶。
境內(nèi)窩點(diǎn)被端，境外繼續(xù)干
經(jīng)過偵查，專案組摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)。2013年9月，福建龍巖人陳某出資成立一家公司，并拉黃某某、王某、吳某、曾某、郝某等7人出資一起做股東，另外招募20多人，在廈門合伙開發(fā)非法彩票網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)在馬來西亞。
專案組民警楊彤介紹，陳某等人設(shè)計(jì)的非法彩票網(wǎng)站，表面上與正規(guī)的彩票網(wǎng)站差不多，但每次彩民在網(wǎng)上投注打款后，幕后的操盤手會立刻把這筆錢導(dǎo)入一級銀行卡，并在最短時(shí)間內(nèi)由20名客服迅速分流到更多的二級銀行卡。最后，這筆錢匯總到陳某等人掌控的少數(shù)幾張銀行卡內(nèi)，再由專人取款，以現(xiàn)金方式分贓。由于賠率高，不到一年就吸引了數(shù)億元的投注額。這些錢大部分進(jìn)了陳某團(tuán)伙的腰包，團(tuán)伙成員多的分到六七百萬元，少的也分到數(shù)十萬元。
專案組從網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)方式入手，最終鎖定該團(tuán)伙的窩點(diǎn)在廈門，并確定了陳某等8名骨干的身份。
2015年9月24日，在廈門警方支持下，專案組隱蔽出擊，一舉將陳某等多名骨干抓獲。然而，境內(nèi)窩點(diǎn)搗毀了，境外窩點(diǎn)的吳某等人仍繼續(xù)作案。
南洋“獵狐”抓回5名境外逃犯
今年6月20日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴馬來西亞開展工作。警方在吉隆坡將犯罪嫌疑人吳某、謝某、張某等5人成功抓獲，隨后押解回國。
至此，該團(tuán)伙所有骨干成員全部落網(wǎng)�，F(xiàn)已初步查明，該案非法經(jīng)營彩票涉案金額6.8億元，繳獲涉案銀行卡100多張，凍結(jié)或扣押非法所得1000多萬元。目前，此案在進(jìn)一步偵查之中。（蘇宮新 陶維洲）
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