原標題：男子冒充“白富美” 朋友圈里炒原油

肥西人劉某經(jīng)常在朋友圈“曬富”，“不經(jīng)意”透露賺大錢的投資秘密，一步步誘導“朋友們”在交易平臺炒原油、炒貴金屬，進而騙取高額手續(xù)費。日前，肥西警方輾轉(zhuǎn)全國多地、縝密偵查，成功破獲了這起特大網(wǎng)絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人90余名，涉案金額達6000余萬元。

初窺迷局： 海量數(shù)據(jù)理出蛛絲馬跡

2016年11月29日，受害人李某某到肥西縣公安局責任區(qū)刑警二隊報案稱，前不久，他在網(wǎng)上認識一名“女子”王某某，后在該女子的介紹之下，被安徽昂凱電子商務有限公司以開戶“炒原油”的方式騙取人民幣4萬多元。

接到報警后，民警立即趕赴現(xiàn)場對受害人舉報的公司進行了檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)男性工作人員19名，電腦15臺，每臺電腦均登錄數(shù)個女性頭像的QQ賬戶，聊天內(nèi)容均涉及一個名叫“新天翔”的大宗商品交易中心，有涉嫌詐騙的嫌疑且數(shù)額非常驚人。接到線索后，肥西警方立即抽調(diào)相關(guān)警種力量，成立了11·29犯罪專案組開展偵查工作。

通過大量數(shù)據(jù)分析，民警慢慢梳理出了一些驚人的情況：安徽昂凱電子商務有限公司是以犯罪嫌疑人張某某等人為主組成的犯罪團伙。該犯罪集團通過江西九江上線開設(shè)的“云南廣融”、“陜西鑫瑞達”等虛假交易平臺，以炒黃金、白銀、瀝青、原油等名義進行詐騙。

他們對招聘來的業(yè)務員進行“話術(shù)”培訓，讓其冒充“寂寞白富美”女性，在社交網(wǎng)站上廣尋男性加好友進行曖昧聊天，誘騙被害人到虛假平臺注冊投機交易。在交易過程中，他們再以“高回報低風險”為誘餌，在沒有實物及實際交易的情況下，惡意誘導客戶投資現(xiàn)貨交易實施詐騙，致使投資客戶虧損而從中獲利，涉案金額達上千萬，受害人涉及全國多地計400余人。

全面收網(wǎng)： 多路出擊抓捕嫌疑人90多名

案發(fā)后，嫌疑人張某某聞風出逃，九江上線嫌疑人不知去向。專案組立即成立多個追捕小組對主犯進行及時抓捕，在深度研判后，最終在廣西南寧將犯罪嫌疑人張某某抓捕歸案。隨后，抓捕組六下江西最終抓獲信華九鼎、新天翔虛假平臺的實際擁有者——犯罪嫌疑人柳某。

本案中，全國各地400余名受害人通過網(wǎng)絡下載軟件APP進行開戶、入金等操作，固定受害人損失尤為重要。但本案多個平臺涉及第三方支付平臺、銀行，資金量大、交易筆數(shù)多、跨度時間長給案件的證據(jù)固定工作帶來較大挑戰(zhàn)。為此，專案民警先后至深圳、四川、廣西、云南、陜西查證、調(diào)取數(shù)據(jù)、積極追贓、聯(lián)系全國各地受害人。

經(jīng)過近半年的努力，該網(wǎng)絡投資現(xiàn)貨詐騙平臺被肥西警方一舉搗毀，目前，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回贓款現(xiàn)金800余萬元，凍結(jié)贓款500萬元，協(xié)助查封主犯用贓款購買的別墅、寫字樓等房產(chǎn)11處，價值4000多萬元，扣押涉案轎車三輛，查清本案涉案金額6000余萬元。

揭露騙局： 粉色陷阱下的“溫柔一刀”

經(jīng)過半年的偵查，專案民警掌握了該團伙的犯罪證據(jù)和手段，“該詐騙團伙形成了幕后老板、操盤手、一級代理、二級代理等從上至下的層級關(guān)系，并通過網(wǎng)絡向全國各地輻射。”

據(jù)專案民警透露，在團伙創(chuàng)建的交易平臺，表面上交易的是稀有金屬、瀝青、原油等，但實際上根本就沒購買過上述任何物資。網(wǎng)上交易平臺上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu)。受害人進入該交易平臺后，先是會讓受害人在剛進入時賺上一點小錢。隨后，代理商會游說其投入更多的資金，并會熱心地“指導”受害人進行“反向”操作、頻繁交易，使客戶在虛假平臺內(nèi)資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空，業(yè)務員則繼續(xù)誘騙客戶進行追加投資，最終讓受害者虧得血本無歸。

警方提醒：現(xiàn)貨交易平臺投資風險高，非專業(yè)投資人士應謹慎參與此類投資活動；市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡上認識的所謂“專業(yè)投資人”、“職業(yè)操盤手”所欺騙；投資人應選擇金融監(jiān)管部門批準的正規(guī)交易平臺理性投資。

記者 韓婷 實習生 陶穎 汪艷 黃耀

來源：合肥晚報