原標(biāo)題：男子冒充“白富美” 朋友圈里炒原油

肥西人劉某經(jīng)常在朋友圈“曬富”，“不經(jīng)意”透露賺大錢的投資秘密，一步步誘導(dǎo)“朋友們”在交易平臺(tái)炒原油、炒貴金屬，進(jìn)而騙取高額手續(xù)費(fèi)。日前，肥西警方輾轉(zhuǎn)全國多地、縝密偵查，成功破獲了這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人90余名，涉案金額達(dá)6000余萬元。

初窺迷局： 海量數(shù)據(jù)理出蛛絲馬跡

2016年11月29日，受害人李某某到肥西縣公安局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)報(bào)案稱，前不久，他在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名“女子”王某某，后在該女子的介紹之下，被安徽昂凱電子商務(wù)有限公司以開戶“炒原油”的方式騙取人民幣4萬多元。

接到報(bào)警后，民警立即趕赴現(xiàn)場對(duì)受害人舉報(bào)的公司進(jìn)行了檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)男性工作人員19名，電腦15臺(tái)，每臺(tái)電腦均登錄數(shù)個(gè)女性頭像的QQ賬戶，聊天內(nèi)容均涉及一個(gè)名叫“新天翔”的大宗商品交易中心，有涉嫌詐騙的嫌疑且數(shù)額非常驚人。接到線索后，肥西警方立即抽調(diào)相關(guān)警種力量，成立了11·29犯罪專案組開展偵查工作。

通過大量數(shù)據(jù)分析，民警慢慢梳理出了一些驚人的情況：安徽昂凱電子商務(wù)有限公司是以犯罪嫌疑人張某某等人為主組成的犯罪團(tuán)伙。該犯罪集團(tuán)通過江西九江上線開設(shè)的“云南廣融”、“陜西鑫瑞達(dá)”等虛假交易平臺(tái)，以炒黃金、白銀、瀝青、原油等名義進(jìn)行詐騙。

他們對(duì)招聘來的業(yè)務(wù)員進(jìn)行“話術(shù)”培訓(xùn)，讓其冒充“寂寞白富美”女性，在社交網(wǎng)站上廣尋男性加好友進(jìn)行曖昧聊天，誘騙被害人到虛假平臺(tái)注冊(cè)投機(jī)交易。在交易過程中，他們?cè)僖?ldquo;高回報(bào)低風(fēng)險(xiǎn)”為誘餌，在沒有實(shí)物及實(shí)際交易的情況下，惡意誘導(dǎo)客戶投資現(xiàn)貨交易實(shí)施詐騙，致使投資客戶虧損而從中獲利，涉案金額達(dá)上千萬，受害人涉及全國多地計(jì)400余人。

全面收網(wǎng)： 多路出擊抓捕嫌疑人90多名

案發(fā)后，嫌疑人張某某聞風(fēng)出逃，九江上線嫌疑人不知去向。專案組立即成立多個(gè)追捕小組對(duì)主犯進(jìn)行及時(shí)抓捕，在深度研判后，最終在廣西南寧將犯罪嫌疑人張某某抓捕歸案。隨后，抓捕組六下江西最終抓獲信華九鼎、新天翔虛假平臺(tái)的實(shí)際擁有者——犯罪嫌疑人柳某。

本案中，全國各地400余名受害人通過網(wǎng)絡(luò)下載軟件APP進(jìn)行開戶、入金等操作，固定受害人損失尤為重要。但本案多個(gè)平臺(tái)涉及第三方支付平臺(tái)、銀行，資金量大、交易筆數(shù)多、跨度時(shí)間長給案件的證據(jù)固定工作帶來較大挑戰(zhàn)。為此，專案民警先后至深圳、四川、廣西、云南、陜西查證、調(diào)取數(shù)據(jù)、積極追贓、聯(lián)系全國各地受害人。

經(jīng)過近半年的努力，該網(wǎng)絡(luò)投資現(xiàn)貨詐騙平臺(tái)被肥西警方一舉搗毀，目前，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回贓款現(xiàn)金800余萬元，凍結(jié)贓款500萬元，協(xié)助查封主犯用贓款購買的別墅、寫字樓等房產(chǎn)11處，價(jià)值4000多萬元，扣押涉案轎車三輛，查清本案涉案金額6000余萬元。

揭露騙局： 粉色陷阱下的“溫柔一刀”

經(jīng)過半年的偵查，專案民警掌握了該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)和手段，“該詐騙團(tuán)伙形成了幕后老板、操盤手、一級(jí)代理、二級(jí)代理等從上至下的層級(jí)關(guān)系，并通過網(wǎng)絡(luò)向全國各地輻射。”

據(jù)專案民警透露，在團(tuán)伙創(chuàng)建的交易平臺(tái)，表面上交易的是稀有金屬、瀝青、原油等，但實(shí)際上根本就沒購買過上述任何物資。網(wǎng)上交易平臺(tái)上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu)。受害人進(jìn)入該交易平臺(tái)后，先是會(huì)讓受害人在剛進(jìn)入時(shí)賺上一點(diǎn)小錢。隨后，代理商會(huì)游說其投入更多的資金，并會(huì)熱心地“指導(dǎo)”受害人進(jìn)行“反向”操作、頻繁交易，使客戶在虛假平臺(tái)內(nèi)資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空，業(yè)務(wù)員則繼續(xù)誘騙客戶進(jìn)行追加投資，最終讓受害者虧得血本無歸。

警方提醒：現(xiàn)貨交易平臺(tái)投資風(fēng)險(xiǎn)高，非專業(yè)投資人士應(yīng)謹(jǐn)慎參與此類投資活動(dòng)；市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)的所謂“專業(yè)投資人”、“職業(yè)操盤手”所欺騙；投資人應(yīng)選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺(tái)理性投資。

記者 韓婷 實(shí)習(xí)生 陶穎 汪艷 黃耀

來源：合肥晚報(bào)