“經(jīng)過5個(gè)多月的縝密偵查，南通警方成功破獲一起特大非法傳銷案，打掉傳銷組織6個(gè)，抓獲傳銷人員249名，搗毀傳銷窩點(diǎn)30個(gè)，目前已對涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷和非法拘禁的92名犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留強(qiáng)制措施。12月27日，江蘇南通警方通報(bào)這起傳銷案的相關(guān)案情。 

  通訊員 通公軒  

  揚(yáng)子晚報(bào)/揚(yáng)眼記者 郭小川 

  6個(gè)傳銷組織互相糾集

  2018年6月，通過警情梳理和群眾舉報(bào)，南通警方發(fā)現(xiàn)轄區(qū)有一伙打著“天津天獅”的旗號，以非法拘禁等為手段，從事拉人頭式非法傳銷的人員，人數(shù)眾多、影響惡劣。6月22日，南通市公安局以“620”為代號對該起非法傳銷案進(jìn)行立案偵查，專門成立了由經(jīng)偵支隊(duì)牽頭，港閘分局為主，其他相關(guān)警種部門配合的專案組，以徹底鏟除這一盤踞在南通的傳銷毒瘤。通過前期研判和詳盡調(diào)查，專案組基本掌握了以楊某、彭某、韋某、繆某、鐘某、武某等人為首的6個(gè)傳銷組織具體的組織架構(gòu)、計(jì)酬模式、活動規(guī)律及部分犯罪證據(jù)。

  經(jīng)初查，這6個(gè)傳銷組織實(shí)施“五級三晉升”模式，加入方式為購買份額（每份3900元），“五級”分別為E級業(yè)務(wù)助理（購買份額1-2份）、D級業(yè)務(wù)代表（購買份額3-9份）、C級業(yè)務(wù)主任（購買份額10-64份）、B級業(yè)務(wù)經(jīng)理（購買份額65-392份）、A級業(yè)務(wù)銅獅（購買份額393份以上）。“三晉升”分別為E晉升至C、C晉升至B、B晉升至A。每個(gè)傳銷組織的負(fù)責(zé)人稱為“大老總”，下設(shè)多名“老總”、“大主任”、“小主任”等級別。

  這6個(gè)傳銷組織互相糾集，冒充“天津天獅”生物科技集團(tuán)，通過社交軟件或直接以親朋為發(fā)展對象，以介紹工作、談戀愛等為名將他人騙至傳銷組織，見面后，再采取人身控制、上課洗腦等行為，誘騙、逼迫受害人交納入會費(fèi)，并脅迫加入者再拉人頭。

  5個(gè)多月縝密偵查

  經(jīng)過5個(gè)多月的縝密偵查，專案組獲取了一條重要線索：該傳銷組織將于12月8日在南通市港閘區(qū)某賓館“開大會”，抓捕時(shí)機(jī)成熟。

  南通市公安局抽調(diào)了近千名警力，于12月8日下午2時(shí)，開展統(tǒng)一集中收網(wǎng)行動。針對部分骨干成員，還派出多個(gè)工作組赴湖北襄陽、四川瀘州以及無錫、常州、鹽城東臺等地。

  當(dāng)天，在江蘇省公安廳和上述各地公安機(jī)關(guān)的大力支持下，南通警方共抓獲傳銷人員249名，其中會場抓獲197名，抓獲小主任以上的傳銷頭目48人、一般傳銷人員187人，搗毀傳銷窩點(diǎn)30處，6名大老總無一漏網(wǎng)，現(xiàn)場還查扣大量涉案資金、汽車、銀行卡、電腦、手機(jī)等物。目前，92名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和非法拘禁罪等被依法刑事拘留。據(jù)悉，此次行動是近年來南通公安機(jī)關(guān)組織的一次跨區(qū)域、大規(guī)模打擊傳銷統(tǒng)一行動，也是南通公安史上動用警力數(shù)最多、一次性抓獲違法犯罪人員最多的一次集中抓捕行動。

  涉案金額近1000萬元

  據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們自去年下半年陸續(xù)遷至南通港閘。所謂加入方式購買份額每份3900元，其實(shí)并無具體產(chǎn)品實(shí)物，通過設(shè)置直銷獎、開拓獎、協(xié)助獎、管理獎、榮銜獎、旅游獎等名目，被各層級傳銷人員按不同比例將這3900元全部瓜分，再威脅、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加或者自身購買多套產(chǎn)品，從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的。傳銷組織每月還召開會議，為逃避打擊，會場保密性較高，會議地點(diǎn)時(shí)常變換，采取拉窗簾、關(guān)大門，不準(zhǔn)無關(guān)人員進(jìn)入，而且會場外圍有專人負(fù)責(zé)放哨。目前，警方已初步查明涉案總金額近1000萬元，該案仍在進(jìn)一步辦理中。