河南打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 警方8個月止付5.89億
河南打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 警方8個月止付5.89億
核心提示▏“招網(wǎng)上兼職，有手機就可以做的好兼職，空余時間生活工作兩不誤！日賺300元~500元！”看到這樣的“高薪”兼職，你相信后就上當了，這其實是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的套路。
9月7日，省公安廳對外通報類似的3起典型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。據(jù)統(tǒng)計，今年前8個月，我省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共發(fā)案3.28萬起，警方共止付資金5.89億元。當前我省多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙又有新花樣。
案例
3起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例
平頂山
兼職刷單員被騙10800元
今年2月10日上午，平頂山市民李某檢在QQ上收到一條陌生人信息，對方稱招聘兼職刷單員，可返還本金和高額傭金。李某檢按照指定的步驟刷了第一單共120元。為了獲取李某檢信任，嫌疑人在他完成第一單后返還了126元。
次日，李某檢再次接到對方發(fā)送的刷單任務(wù)。李某檢按照指令，通過微信掃碼的方式向?qū)Ψ教峁┑馁~戶支付10800元，支付成功后嫌疑人以未完成任務(wù)為由，要求李某檢繼續(xù)做任務(wù)向其付款。
李某檢意識到自己被騙后，謊稱自己沒錢需借對方的錢進行流轉(zhuǎn)才能繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)。于是，對方通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式返還給他2000元。隨后，李某檢報警。
平頂山警方通過嫌疑人轉(zhuǎn)賬使用的銀行卡，輾轉(zhuǎn)數(shù)地，成功摧毀該詐騙團伙，搗毀詐騙窩點一處，抓獲嫌疑人14人，凍結(jié)涉案資金150余萬元，查獲贓款7萬余元。
鶴壁
30多人淘寶刷信譽被詐騙
2016年11月17日和12月12日，鶴壁市淇濱區(qū)居民王某和王某翔報案稱，他們在互聯(lián)網(wǎng)上被人以淘寶刷信譽為由分別詐騙27000元和7000元。
鶴壁市公安局通過警情梳理發(fā)現(xiàn)，自2016年11月至2017年3月，該市共接到30余起“刷單”詐騙案警情，受害人損失累計達20余萬元。
這些被騙的經(jīng)歷很相似：受害人上網(wǎng)時收到QQ或旺旺好友發(fā)來的幫網(wǎng)店刷信譽的兼職虛假消息，承諾購買指定物品后，返還本金與一定比例的傭金，受害人打款到指定的支付寶或者銀行卡賬戶后，對方不再返款并將受害人拉黑。
今年初，鶴壁警方打掉這個涉及跨省犯罪團伙，抓獲嫌疑人54名，凍結(jié)涉案資金734萬。
商丘
QQ好友“出事故”騙7000元
2016年11月27日，商丘市梁園區(qū)張閣鎮(zhèn)居民陳某豪在家中用手機登錄QQ上網(wǎng)聊天時，收到好友周某杰的求助信息，稱自己和朋友在外發(fā)生了交通事故，急需用錢。
信息中，對方準確說出了陳某豪的手機號、身份證號碼等信息，這讓陳某豪深信不疑。按照對方要求，陳某豪通過支付寶轉(zhuǎn)了7000元過去，幫朋友解難。
事后，陳某豪打電話向朋友核實，卻被告知，周某杰的QQ號已被盜多日。
商丘警方根據(jù)嫌疑人QQ和轉(zhuǎn)賬的支付寶信息，今年2月10日晚在海南將兩名嫌疑人抓獲。據(jù)交代，他們加入多個販賣公民個人信息的QQ群，該群明碼標價銷售包含公民信息的數(shù)據(jù)包，每個數(shù)據(jù)包都有上千條公民信息，付款方式都通過第三方支付平臺支付，詐騙分子通過購買這些公民信息從而進行詐騙。經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)這些公民個人信息是被“黑客”通過技術(shù)手段竊取。
最終，商丘警方輾轉(zhuǎn)陜西、海南、北京、江西、江蘇、浙江等多個省市，先后抓獲犯罪嫌疑人62人，查獲公民身份信息5000余萬條，破獲詐騙案件600余起，涉案金額500余萬元。
梳理
認清電信詐騙升級7種新花樣
“騙子也在與時俱進，電信詐騙的7種新花樣要認清，避免上當受騙。”河南省反虛假信息詐騙中心相關(guān)負責人說，當前我省虛假信息詐騙犯罪總體形勢呈現(xiàn)出以下特點：發(fā)案總量下降，電話類詐騙下降，網(wǎng)絡(luò)類詐騙上升明顯；犯罪手段更加隱蔽、智能，手法變化加快；作案環(huán)節(jié)增多、分工更細，犯罪緊跟電信、金融業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)的升級而升級。
1
作案手段變化加快
漯河市發(fā)生一起案件，詐騙分子以販槍為名，PS槍支圖片讓受騙人選購，先騙取定金，隨后PS物流單騙取余款，再冒充快遞收取保密費，實施連環(huán)詐騙。
2
詐騙手段不斷升級
詐騙分子借助各個行業(yè)存在的漏洞和掌握的大量個人信息，實施詐騙。焦作市發(fā)生的一起盜刷銀行卡案，詐騙分子利用第三方支付對代扣業(yè)務(wù)審核不嚴的漏洞，以受騙人名義授權(quán)，將受騙人500萬元全部盜刷。
3
境內(nèi)詐騙窩點向境外轉(zhuǎn)移
三門峽、商丘兩地公安機關(guān)4月初赴緬甸佤邦打掉的9個兼職刷信譽及小額貸款詐騙窩點，均為大陸系人員設(shè)置的詐騙窩點。我省赴柬埔寨帶回的14名詐騙分子中，有3名是臺灣籍，8名是福建籍，3名河南籍。
4
詐騙話術(shù)腳本不斷更新完善
我省已破的案件中，70%有成形的話術(shù)腳本，一些詐騙團伙不斷進行總結(jié)，由“業(yè)績”最高者傳授經(jīng)驗，不斷更新完善話術(shù)腳本，緊跟社會熱點和金融、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品升級。日前我省警方打掉的一推銷收藏品詐騙團伙，就推出所謂的“一帶一路”紀念幣、郵冊等實施詐騙。
5
贓款轉(zhuǎn)移借助第三方支付
今年1至8月已發(fā)的案件中，詐騙分子要求受騙人通過第三方支付轉(zhuǎn)款的占55.19%，使用網(wǎng)銀或手機銀行轉(zhuǎn)款的占20.09%，現(xiàn)金存款的占11.91%，詐騙分子與境內(nèi)外洗錢團伙的交織也更加緊密。
6
作案工具不斷更新
電話及短信詐騙逐漸減少，網(wǎng)絡(luò)詐騙不斷增多，詐騙網(wǎng)站靈活多變、花樣百出。
7
臺灣籍詐騙嫌疑人開始在大陸取款
今年5月份，我省駐馬店市公安機關(guān)偵辦的一起冒充公檢法詐騙案，在廣東省中山市成功抓獲4名臺灣籍取款人，繳獲涉案銀行卡128張，涉及全國多個省市冒充公檢法電信詐騙案件200余起。經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人受雇于一名臺灣人，為多個詐騙犯罪團伙取款，僅今年4月以來在大陸已取現(xiàn)800余萬元。
數(shù)據(jù)
打擊電信詐騙，8個月止付5.89億元
2015年12月1日，我省成立反虛假信息詐騙中心，該中心由公安機關(guān)、銀行業(yè)金融機構(gòu)和通信運營商共同組成，建立報警人、接警員、反虛假信息詐騙中心民警三方通話、快速接警受理、止付挽損、攔截封停詐騙電話的快速反應(yīng)機制，第一時間止付凍結(jié)涉案賬戶，第一時間封堵關(guān)停詐騙電話。
據(jù)統(tǒng)計，今年1月~8月，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共發(fā)案3.28萬起，涉案金額4.8億元。河南公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人8466名，通過反詐平臺凍結(jié)資金4.07億元，通過辦案線下凍結(jié)資金1.82億元。
防詐騙·四要四不要
省反虛假信息詐騙中心負責人劉彥東提醒，守住下列安全底線，就可以讓犯罪分子無計可施。
“四要”：
1.轉(zhuǎn)賬前要通過電話等方式核實確認；
2.手機和電腦要安裝安全軟件；
3.QQ、微信要開啟設(shè)備鎖及賬號保護，提高賬戶安全等級；
4.網(wǎng)上聊天時要留意系統(tǒng)彈出的防詐騙提醒。
“四不要”：
1.不要隨意連接陌生WIFI，有些WIFI容易導(dǎo)致支付賬號密碼被盜；
2.不要向他人透露短信驗證碼；
3.不要將支付密碼與賬號登錄密碼設(shè)為同一個；
4.不要將身份證等個人身份信息保存在手機里。
詐騙新花樣·舉例
PS圖片讓你選購，先騙定金，隨后PS物流單騙取余款，再冒充快遞收取保密費。
利用第三方支付對代扣業(yè)務(wù)審核不嚴的漏洞，以受騙人名義授權(quán)，盜刷銀行卡。
推出所謂的“一帶一路”紀念幣、郵冊等實施詐騙。