北京商報(bào)訊(記者 崔啟斌 岳品瑜)自今年4月以來(lái)，監(jiān)管層一直在嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊等洗錢(qián)通道，目前已取得了突破性進(jìn)展。公安部經(jīng)偵局人員昨日稱(chēng)，日益猖獗的地下錢(qián)莊，成為國(guó)企高管腐敗、資本市場(chǎng)等違法行為的洗錢(qián)通道，衍生出大量犯罪活動(dòng)，社會(huì)危害極大。

據(jù)新華社報(bào)道，近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，浙江、福建等地警方連續(xù)偵破多起特大地下錢(qián)莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達(dá)4100余億元，是迄今為止我國(guó)警方查獲的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件。央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，從今年4月至今，全國(guó)已破獲地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。

不法分子長(zhǎng)期得手的一個(gè)主要原因在于銀行內(nèi)鬼暗中協(xié)助。“地下錢(qián)莊在利用銀行的非居民賬戶(hù)轉(zhuǎn)移不法資金時(shí)，會(huì)偽造大量虛假的涉外購(gòu)銷(xiāo)合同，模仿真實(shí)的資金往來(lái)。這些假合同幾乎沒(méi)有得到任何有效查驗(yàn)。如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)從嚴(yán)審查交易資金的真實(shí)性，就可以從源頭上堵住一部分地下錢(qián)莊活動(dòng)。但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有10多名銀行工作人員居間介紹、收受賄賂，為地下錢(qián)莊違法購(gòu)匯提供便利。”金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張輝介紹稱(chēng)。另外，一部分公司在工商注冊(cè)手續(xù)上缺乏有效審核，使得地下錢(qián)莊得以掩人耳目。浙江金華被查處的地下錢(qián)莊都有類(lèi)似“義烏宇富物流公司”等名稱(chēng)，但這些看似正規(guī)的物流公司其實(shí)是嫌疑人在香港注冊(cè)的幾十家空殼公司。

值得一提的是，目前地下錢(qián)莊已成為國(guó)企高管腐敗、資本市場(chǎng)等違法行為的洗錢(qián)通道。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心秘書(shū)長(zhǎng)嚴(yán)立新表示，地下錢(qián)莊以隱瞞、掩飾等手段將違法資金表面合法化、跨境轉(zhuǎn)移，成為毒品、黑社會(huì)、走私、貪污賄賂等犯罪的幫兇，不僅嚴(yán)重危害國(guó)家安全和群眾財(cái)產(chǎn)安全，還會(huì)扭曲金融市場(chǎng)決策、誤導(dǎo)居民投資方向。